河南神火煤电股份有限公司 董事会第七届二十一次会议决议公告

原标题:河南神火煤电股份有限公司第七届21次董事会决议公告

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证券代码:证券简称:神火证券公告编号。2019-066

公司及其所有董事、监事和高级管理人员确保公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、会议召开

河南神火煤电有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十一次会议于2019年10月28日在河南省永城市东城区光明路公司总部四楼会议室召开,由崔建友董事长主持 本次董事会会议通知及相关材料分别于2019年10月18日通过专人、电子邮件和传真送达全体董事、监事和高级管理人员。 九名董事应出席会议,九名实际出席会议(均亲自出席)。公司全体监事和高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的要求。

二。会议审议

经与会董事审议,会议通过签字表决,达成如下决议:

(1)审议通过《关于拟计提存货跌价准备和资产减值准备的议案》

为了客观、真实、准确地反映企业截至2019年9月30日的财务状况、资产价值和经营状况,本着审慎的原则,根据《企业会计准则》及公司会计政策和会计估计的相关规定,公司及其子公司对截至2019年9月30日的部分存货和固定资产进行了检查,并对相关存货的可变现净值和固定资产的可收回价值进行了减值测试,以确定是否存在减值迹象。 经分析判断,公司计划对部分存货、固定资产及其他有减值迹象的资产提供总额为530,353,700元,其中部分存货175,549,400元,部分固定资产358,074,300元,将纳入公司2019年第三季度报告

公司独立董事对存货折旧和资产折旧计提发表了独立意见。参见公司2019年10月30日在巨潮信息网上披露的《公司独立董事关于董事会第七届二十一次会议相关事项的独立意见》()

该法案的投票结果是:9票赞成,0票反对,0票弃权。赞成票占董事会有效表决权的100%。

本议案必须提交2019年第四次股东特别大会审议

见《关于计提存货跌价准备和资产减值准备的公告》(公告编号。2019-068)在指定媒体上披露

(2)审议通过《公司2019年第三季度报告》全文和议案正文的表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。赞成票占董事会有效表决权的100%。

该法案的投票结果是:9票赞成,0票反对,0票弃权。赞成票占董事会有效表决权的100%。

本方案的详细内容,请参见本公司于2019年10月30日在指定媒体上披露的《公司2019年第三季度报告》(公告号:2019-069)。

(3)审议批准《关于拟调整2019年度关联交易预计情况的议案》

在审议《关于拟调整2019年度关联交易预计情况的议案》之前,董事会已经获得独立董事的事先批准;本公司独立董事就调整2019年关联交易预测发表独立意见;详情请参见公司于2019年10月30日在巨潮信息网()上披露的《公司独立董事关于调整2019年度关联交易预计情况的事前认可意见》和《公司独立董事关于董事会第七届二十一次会议相关事项的独立意见》

信息。根据深交所《股票上市规则》第10.1.3条和第10.1.5条的规定,本公司董事崔建友先生、李炜先生、齐明升先生、石洪欣先生和程文成先生为关联董事,需要弃权。

本议案的表决结果为:赞成4票、撤回5票、反对0票、弃权0票。批准票占董事会有效表决权的100%

本议案必须提交2019年第四次股东特别大会审议

见《关于调整2019年度关联交易预计情况的公告》(公告编号。2019-070)在指定媒体上披露 (4)审议批准《关于拟向部分控股子公司提供贷款担保额度的议案》

公司独立董事就向部分控股子公司提供的贷款担保金额出具独立意见,详见公司2019年10月30日在巨潮信息网披露的《公司独立董事关于董事会第七届二十一次会议相关事项的独立意见》()

该法案的投票结果是:9票赞成,0票反对,0票弃权。赞成票占董事会有效表决权的100%。

本议案必须提交2019年第四次股东特别大会审议

本议案必须提交2019年第四次股东特别大会审议

(五)审议批准《关于向部分控股子公司提供贷款担保额度的公告》

由于公司总部电解铝生产能力已转移至云南神火铝业项目,公司永诚铝厂自2019年5月底停止生产。为调整和优化资产结构,盘活闲置资产,维护公司及其股东的合法权益,公司董事会同意处置永城铝厂生产线及配套设施,并授权管理层履行资产评估等相关程序,签署相关法律文件。

该法案的投票结果是:9票赞成,0票反对,0票弃权。赞成票占董事会有效表决权的100%。

见《关于拟依法处置公司本部永城铝厂生产线及配套设备、设施的议案》(公告编号。2019-072)在指定媒体上披露

(六)审议批准《关于依法处置公司本部永城铝厂生产线及配套设备、设施的公告》

作为沁阳奇瑙铝业有限公司(以下简称“奇瑙铝业”)的电解铝生产能力,公司控股子公司已转让给云南神火铝业项目,为调整和优化资产结构,盘活闲置资产,维护公司及其股东的合法权益,公司董事会同意奇瑙铝业有限公司: 公司应按规定处置和实现生产线、配套设备和设施,奇诺铝业公司管理层应履行资产评估等相关程序,并签署相关法律文件。

该法案的投票结果是:9票赞成,0票反对,0票弃权。赞成票占董事会有效表决权的100%。

见《关于控股子公司沁阳沁澳铝业有限公司拟依法处置闲置生产线及配套设备、设施的议案》(公告编号。2019-073)在指定媒体上披露

(7)考虑并批准《关于控股子公司沁阳沁澳铝业有限公司依法处置闲置生产线及配套设备、设施的公告》

鉴于本公司子公司秦澳铝业有限公司的电解铝生产能力已转让给云南神火铝业有限公司,其现有设备及附属设施也将拆除和处置。为了调整和优化资产结构,盘活现有资产,维护公司及其股东的合法权益,公司董事会同意秦澳铝业有限公司依法处置其在秦阳黄河炭素有限公司的40%股份,秦澳铝业有限公司管理层应履行资产评估等相关程序,并签署相关法律文件 如果股权转让顺利实施,公司将不再持有黄河碳股权。

该法案的投票结果是:9票赞成,0票反对,0票弃权。赞成票占董事会有效表决权的100%。

见《关于控股子公司沁阳沁澳铝业有限公司拟依法处置所持沁阳市黄河碳素有限责任公司40%股权的议案》(公告编号。2019-074)在指定媒体上披露

(8)考虑并批准《关于控股子公司沁阳沁澳铝业有限公司依法处置所持沁阳市黄河碳素有限责任公司40%股权的公告》

受宏观经济环境的影响,国内氢氧化铝市场的竞争日益激烈,无规模优势企业的经营状况越来越困难。本公司控股子公司河南有色汇源铝业有限公司的全资子公司河南神火新材料有限公司(以下简称“神火新材料”)自2014年7月起暂时停产。 近年来,该公司密切关注产业政策和市场趋势的变化,并采取措施试图扭转其经营状况,但收效甚微。考虑到今年以来国内氧化铝和氢氧化铝产能和供需的实际情况,再加上国家供应方面的结构性改革和环保政策的更严格要求,以及市场形势持续低迷的事实,神火新材料没有扭转的希望。此外,它不仅需要增加环境保护投资,以继续运作。仍然有巨大的投资升级和更换老化的设备,但神火新材料不再负担得起。为防止公司继续遭受更大的损失和资产损失,公司董事会同意神火新材料作为债务人申请破产清算,授权管理层在相关法律法规范围内处理与破产清算有关的一切事宜,并提交公司股东大会审议。

公司独立董事对控股子公司神火新材料申请破产清算发表了独立意见。参见公司2019年10月30日在巨潮信息网上披露的《关于控股子公司河南神火新材料有限公司拟申请破产清算的议案》()

该法案的投票结果是:9票赞成,0票反对,0票弃权。赞成票占董事会有效表决权的100%。

本议案必须提交2019年第四次股东特别大会审议

本方案的详细内容,请参见本公司于2019年10月30日在指定媒体上披露的《公司独立董事关于董事会第七届二十一次会议相关事项的独立意见》(公告号:2019-075)。

(九)审议批准《关于控股子公司河南神火新材料有限公司拟申请破产清算的公告》

As左权金源矿业投资有限公司(以下简称“金源矿业”)是公司为推进山西省左权县高家庄煤矿项目建设而设立的平台,目前山西省左权县高家庄煤矿探矿权转让已经完成,金源矿业实际上已经停止运营,不需要存在。为防止金源矿业成为僵尸企业,增加费用,公司董事会同意根据实际经营需要对金源矿业进行清算和注销,并授权管理层按照有关规定办理清算和注销的具体事宜

公司独立董事对全资子公司金源矿业公司的清算和撤销发表了独立意见。参见公司2019年10月30日在巨潮信息网上披露的《关于拟对全资子公司左权晋源矿业投资有限公司实施清算、注销的议案》()

该法案的投票结果是:9票赞成,0票反对,0票弃权。赞成票占董事会有效表决权的100%。

见《公司独立董事关于董事会第七届二十一次会议相关事项的独立意见》(公告编号。2019-076)在指定媒体上披露

(10)公司独立董事批准《关于对全资子公司左权晋源矿业投资有限公司实施清算、注销的公告》

就非公开发行a股相关事宜发表独立意见。详见公司2019年10月30日在巨潮信息网上披露的《关于拟延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》()

该法案的投票结果是:9票赞成,0票反对,0票弃权。赞成票占董事会有效表决权的100%。

该议案必须提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

见《公司独立董事关于董事会第七届二十一次会议相关事项的独立意见》(公告编号。2019-077)在指定媒体上披露

(11)公司独立董事批准《公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期的公告》

就非公开发行a股相关事宜发表独立意见。详见公司2019年10月30日在巨潮信息网上披露的《关于拟提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》()

该法案的投票结果是:9票赞成,0票反对,0票弃权。赞成票占董事会有效表决权的100%。

该议案必须提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

见《公司独立董事关于董事会第七届二十一次会议相关事项的独立意见》(公告编号。2019-077)在指定媒体上披露

(12)《公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期的公告》

该法案的投票结果是:9票赞成,0票反对,0票弃权。赞成票占董事会有效表决权的100%。

见《公司2019年第四次临时股东大会召集方案》(公告编号。2019-078)在指定媒体上披露

3。供参考的文档

1。由与会董事签署并加盖董事会印章的公司第七届董事会第二十一次会议决议;

2。公司独立董事关于调整2019年关联交易预测的事先批准意见;

3。本公司独立董事对第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

特此宣布

河南神火煤电有限公司董事会

2019年10月30日